פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 35
פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 35 מיום 13 נובמבר 2022 י"ט חשוון תשפ"ג
נוכחים:
אייל בצר, דליה אייל, אבי סמוביץ', ארז יפלח, אפי קדרון, בן זייד, אברהם כץ, יריב בן עזר, רחל בן חורין, תומר רגב, יוסי גת, אלי בראל, טטיאנה בונצ'וק, רפאל פלט, אייל ליבוביץ',יוחאי פורת, ישראל ויזל, צליל אבני, עופר עמר, תמי נתיב, אלי בן סימון, יורם רז, נועם הולנדר, ארז בלסקי, מירה גלס, שמוליק דודאי, שיר פרסאי ברניב, שמר ויניק, דורית סלע.
חסרים:
שי יזרעאלי, זיו ורהפטיג, איתי אדמון, אייל ברש, יואל טסלר, אילן סופר, יובל גולדשטיין, רמי יחיא, רז קרני, אורי קירי, יעקב איציק.
משתתפים: צחי אייזנר, שגיא וייץ, אלי יהודה, עו"ד עודד דונג, אפיק ונה, מירי שריג, יסמין אוסטרובסקי
על סדר היום:
דיווחי ראש המועצה
- אישור פרוטוקול מליאה מס' 34
- יום המאבק באלימות בנשים
- מועמדים לועדת ביקורת בית לחם הגלילית
- שינוי מורשה חתימה -דמוקרטי בעמק יסודי הורים/יסודי רשות, תיכון הורים/תיכון רשות
- פתיחת חשבון ביה"ס העמק- רשות
- פתיחת חשבון ביה"ס דרך התבור- הורים/רשות
- הנחת ארנונה למפקד מילואים פעיל
- אישרור מחדש את ועדת הקצאות הקיימת- מנכ"ל, מהנדס, גזבר, יועמ"ש
- עידכון תקציב לשנת 2022
- תב"רים
- שונות
- אני רוצה לפתוח בכך שאנו משתתפים בצערה של חברת המליאה - צליל אבני, על פטירת אימה - גילית אבני וכן, אנו משתתפים בצערו של חבר המועצה - רמי יחיא, על פטירת אימו - זוהרה יחיא.
שלא תדעו עוד צער. - הבחירות מאחורינו. את עיקרי המסקנות של ועדת עילם אנו כבר מכירים. אנחנו ממשיכים לדחוף להקמת שדה תעופה בחיפה ובנבטים.
- חזרתי משבוע בארה"ב במסגרת שותפות 2000 (מ.א. עמק יזרעאל, נוף הגליל ומגדל העמק) במישיגן, דטרויט ואן ארבור. מצאתי שם קהילה מוטרדת ומודאגת מנושא ההתבוללות והאנטישמיות. נחשפנו לנושאים רבים ומגוונים. מה ששימח אותי, זה לראות את הש"שינים שלנו שם עושים עבודה טובה. זה מחבר בין כולנו!
- אוקטובר היה חודש המודעות לסרטן השד. התקיימו אירועים שונים בישובי המועצה. מדובר בנושא חשוב מאוד להגברת המודעות.
- נובמבר יהיה חודש המאבק באלימות נגד נשים. ב- 21.11 יתקיים כנס בנושא אלימות במשפחה.
- חג המעלות: נפתחה עונת הפעילות של הנוער. קיבלתי עדכון ממנהלת מחלקת הנוער כי הפתיחה עברה בהצלחה רבה.
- תרבות: בשעה טובה, נפתחה עונת המינויים למבוגרים וילדים. נרשמו מעל 1,500 מינויים.
- בתאריך 02.11 התקיים טקס הענקת פרס העמק ע"ש גדעון צימבל ז"ל. הפרס הוענק השנה למתנדבות והמתנדבים המפעילים את מועדוני הוותיקים ביישובים, לרווחת התושבות והתושבים.
- קתדרה: נפתחה שנת הלימודים. היה אירוע מרגש ואנו מאחלים הצלחה ושנה פורייה.
- אירוע בטחוני בשמשית: יידוי אבנים על שתי מכוניות, מכיוון יער שמשית, בשעת ערב. המכוניות ניזוקו, הרב"ש הוקפץ וניר שנער - ממונה חירום וביטחון, דאג לניידות משטרה. למחרת סיירנו שם וביצענו הערכת מצב. הוספנו ניידת סיור בשעות אחה"צ, בין שער היישוב לקפה 79. מעבר לכך, המשטרה חוקרת את הנושא. הנושא חמור מאוד ונעשה הכל על מנת להבטיח שמקרה כזה לא ישנה. דיברתי עם הממ"ז, והמשטרה חוקרת ברצינות רבה את המקרה.
- דרינקeat: מחלקת התיירות תקיים החודש פעילויות מעניינות וטעימות - עשרה ימים של אוכל משובח, סיורים חווייתיים ויין נפלא, והכל - מתוצרת העמק. אני מזמין אתכם לבוא לחגוג ולהתבשם מאוויר העמק ומהתוצרת המקומית.
- אירוע שריפת פסולת בזרזיר: בחול המועד סוכות, פרצה שריפה באתר פסולת לא מורשה. ביומיים הראשונים, נפלט הרבה עשן שפגע באיכות האוויר ביישובים מסביב לזרזיר. פקחים של המשרד להגנת הסביבה הגיעו למקום. גם אנחנו וגם המועצה המקומית זרזיר קיבלנו אזהרה. חלק מהשטחים הנם פרטיים והיכולת שלנו לפעול בהם מאוד מוגבלת. גם לאחר כיבוי האש המשיכה בעירה פנימית. המועצה יזמה כיבוי סופי במהלך הסופ"ש האחרון.
- תחנת הכוח בגניגר: האגודה ובעלי המפעל יוזמים הקמת תחנה לייצור חשמל בשטח המפעל. התחנה שורפת גז ליצירת חשמל ואנחנו חוששים שהיא עלולה להוות מפגע בריאותי. החלה מחאה של הורי התלמידים בבית הספר עמק יזרעאל בגניגר. האגף המקצועי במועצה הביע את דאגתו מכך שהתחנה תהווה מפגע סביבתי/בריאותי. הנושא לא פשוט. לכאורה, יש למפעל את כל האישורים הנדרשים. אנחנו רוצים לבצע את הבדיקות כמו שצריך, כדי ללמוד את הנושא לעומק ולדאוג לבריאות תושבינו.
- בינוי: יש לנו הרשאה לבנות 12 כיתות בבית הספר ויצו נהלל ואנו מעוניינים לקדם זאת. בנוסף, אנו מקדמים בניית אמפי באזור התעשייה שגיא 2000.
- ביקור יו"ר מקורות - יצחק אהרונוביץ: מטרתנו להוזיל את מחיר מי הקולחין ל- 0.91 ₪ לקוב מים. בשיתוף פעולה של מקורות, המועצה ורשות המים, אנו מאמינים שניתן להגיע ליעד זה. ביקור יו"ר מקורות והמפגש המשותף שיתקיים, דן בנושא ונקבעו פגישות המשך.
- אישור פרוטוקול מליאה 34
החלטה:
- פרוטוקול מס' 34- אושר פה אחד
- יום המאבק באלימות בנשים - מציגה: יסמין אוסטרובסקי
יסמין אוסטרובסקי: בשבוע הבא יתקיים שבוע המאבק באלימות במשפחה, בדגש על הדינאמיקה בתוך המשפחה.
המרכז לשלום המשפחה ומניעת אלימות עוסק בפעולות למניעת אלימות בתוך המשפחה והגדלת המודעות לנושא. מתקיימות סדנאות ביישובים, הרצאות וכנסים שאנו מקיימים בנושא. אנו עובדים בשיתוף פעולה עם היישובים. המטרה שלנו היא לעזור להפסיק את קיום התופעה אלימות במשפחה.
האלימות בעמק יזרעאל היא, ברובה, אינה אלימות פיזית. אנו מוצפים בפניות הקשורות לאלימות כלכלית ורגשית.
בשבוע הבא, ב- 21.11 יתקיים כנס למניעת אלימות במשפחה. הכנס יעסוק בראייה מערכתית ובסוגי האלימות שנראית בעמק יזרעאל, בדגש על נקודת המבט הגברית.
אייל: כשהתחילה הפעילות של 'עיר ללא אלימות', ישבתי עם אתי גפן - מנהלת אגף קהילה ורווחה לשעבר, ומול עיני עמד נושא המאבק באלימות במשפחה. היה לי חשוב שהנושא יתוקצב, מתוך ראייה שאם אנחנו לא נהיה שם, אף אחד לא יהיה שם. שמרנו על דיסקרטיות. לצערי, יצא לי לחתום על הוצאת ילד מהבית, כתוצאה מאלימות. חשוב לי שתדעו שיש פה מענה. הדברים לא פשוטים, אבל חשוב לי שתדעו שאנו כאן כדי לתת את הפלטפורמה, המקום והסיוע למי שסובל ונקלע לסיטואציה אלימה במשפחה ומחוצה לה.
- מועמדים לוועדת הביקורת בית לחם הגלילית
בהתאם להוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח 1958:
- ועדת ביקורת של הוועד המקומי תמנה 3 - 5 חברים
- מליאת המועצה נדרשת לבחור את חברי ועדת הביקורת מתוך רשימת תושבים שהציעו את מועמדותם
ועדת הביקורת של בית לחם הגלילית מונה כיום שני חברים. פורסם קול קורא והוגשו שתי מועמדויות: אלי שפיקר ויפעת רייך.
החלטה:
- המועצה ממנה את אלי שפיקר ואת יפעת רייך כחברי ועדת הביקורת של הוועד המקומי בית לחם הגלילית.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- שינוי מורשי חתימה בחשבונות הבנק של בית הספר הדמוקרטי בעמק יסודי - הורים, בית הספר היסודי - רשות, בית הספר התיכון - הורים ובית הספר התיכון - רשות.
מבוקש לשנות את בעלי זכות החתימה בחשבונות הבנק המפורטים להלן, ולהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ולפעול בכל העסקים והפעולות עם הבנק בקשר עם החשבונות, ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבונות, כמפורט להלן:
בית הספר הדמוקרטי בעמק, תיכון - חשבון רשות (חשבון מס' 030251 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק):
- אורי אלסר - מנהל בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר - מחליפה את מוקד נירית
הרכב החתימות המחייב: חתימתו של אורי אלסר, בצירוף חתימתה של עטר שילה דיין ובצירוף חותמת בית הספר "דמוקרטי בעמק תיכון".
בית הספר הדמוקרטי בעמק, תיכון - חשבון הורים (חשבון מס' 030278 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק):
- אורי אלסר - מנהל בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר, מחליפה את מוקד נירית
- איריס רויזן - נציגת ההורים
הרכב החתימות המחייב: חתימתו של אורי אלסר, בצירוף חתימה של עטר שילה דיין או של איריס רויזן ובצירוף חותמת בית הספר.
בית הספר הדמוקרטי בעמק, יסודי - חשבון רשות (חשבון מס' 686902 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק):
- גלי שירן רייפר - מנהלת בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר - מחליפה את מוקד נירית
הרכב החתימות המחייב: חתימתה של גלי שרון רייפר, בצירוף חתימתה של עטר שילה דיין ובצרוף חותמת בית הספר 'דמוקרטי בעמק'.
בית הספר הדמוקרטי בעמק, יסודי - חשבון הורים (חשבון מס' 686910 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק):
- גלי שירן רייפר - מנהלת בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר, מחליפה את מוקד נירית
- איריס רויזן - נציגת ההורים
הרכב החתימות המחייב: חתימתה של מנהלת בית הספר - גלי שירן רייפר, בצירוף חתימתה של עטר שילה דיין או של איריס רויזן ובצרוף חותמת בית הספר 'דמוקרטי בעמק'
החלטה:
המועצה מחליטה לשנות את בעלי זכות החתימה בחשבונות הבנק במפורטים להלן, ולהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על-ידי הבנק ולפעול בכל העסקים והפעולות עם הבנק בקשר עם החשבונות, ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבונות, כמפורט להלן:
בית הספר דמוקרטי בעמק, תיכון - חשבון רשות (חשבון מס' 030251 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק):
- אורי אלסר - מנהל בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר, מחליפה את מוקד נירית
הרכב החתימות המחייב: חתימתו של אורי אלסר, בצירוף חתימתה של עטר שילה דיין ובצירוף חותמת בית הספר "דמוקרטי בעמק תיכון"
בית הספר דמוקרטי בעמק, תיכון - חשבון הורים (חשבון מס' 030278 בבנק הפועלים, סניף מגדל העמק):
- אורי אלסר - מנהל בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר, מחליפה את מוקד נירית
- איריס רויזן - נציגת ההורים
הרכב החתימות המחייב: חתימתו של אורי אלסר, בצירוף חתימה של עטר שילה דיין או של איריס רויזן ובצירוף חותמת בית הספר.
בית הספר דמוקרטי בעמק, יסודי - חשבון רשות (חשבון מס' 686902 בבנק פועלים סניף מגדל העמק):
- גלי שירן רייפר - מנהלת בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר - מחליפה את מוקד נירית
הרכב החתימות המחייב: חתימתה של גלי שרון רייפר, בצירוף חתימתה של עטר שילה דיין ובצירוף חותמת בית הספר "דמוקרטי בעמק".
בית הספר דמוקרטי בעמק, יסודי - חשבון הורים (חשבון מס' 686910 בבנק פועלים סניף מגדל העמק):
- גלי שירן רייפר - מנהלת בית הספר
- עטר שילה דיין - מזכירת בית הספר, מחליפה את מוקד נירית
- איריס רויזן - נציגת ההורים
הרכב החתימות המחייב: חתימתה של מנהלת בית הספר - גלי שירן רייפר, בצירוף חתימה של עטר שילה דיין או של איריס רויזן ובצרוף חותמת בית הספר "דמוקרטי בעמק".
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- שינוי מורשה חתימה בית הספר 'העמק' - רשות
מבוקש לשנות את בעלי זכות החתימה בחשבון הרשות של בית הספר העמק (חשבון מס' 61211 בנק פועלים סניף מגדל העמק) ולהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ולפעול בכל העסקים והפעולות עם הבנק בקשר עם החשבונות, ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבונות, כמפורט להלן:
- שמרית פולט אפרתי - מנהלת בית הספר
- חן שקורי מזכירת בית הספר – מחליפה את אהרון זאב נהרן
הרכב החתימות המחייב: חתימתה של מנהלת בית הספר שימרית פולט אפרתי, בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר חן אפרתי חותמת בית הספר העמק.
החלטה:
לשנות את בעלי זכות החתימה בחשבון הרשות של בית הספר העמק (חשבון מס' 61211 בנק פועלים סניף מגדל העמק) ולהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ולפעול בכל העסקים והפעולות עם הבנק בקשר עם החשבונות, ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבונות, כמפורט להלן:
- שמרית פולט אפרתי - מנהלת בית הספר
- חן שקורי מזכירת בית הספר – מחליפה את אהרון זאב נהרן
הרכב החתימות המחייב: חתימתה של מנהלת בית הספר - שמרית פולט אפרתי, בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר - חן אפרתי וחותמת בית הספר 'העמק'.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- פתיחת חשבון בנק ומינוי מורשה חתימה בית הספר 'דרך התבור' - חשבון הורים וחשבון רשות
מבוקש לאשר פתיחת חשבון בנק הורים ורשות לבית הספר 'דרך התבור' ולהסמיך בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ולפעול בכל העסקים והפעולות עם הבנק בקשר עם החשבונות, ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבונות, כמפורט להלן:
חשבון הורים בית הספר 'דרך התבור':
- יפתח גביש - מנהל בית הספר
- הדר ורסנו – מזכירת בית הספר
- מיכל בצלאל בויום – נציגת ההורים
- הרכב החתימות המחייב: חתימת מנהל בית הספר - יפתח גביש, בצירוף חתימה של מזכירת בית הספר - הדר ורסנו, או של נציגת ההורים - מיכל בצלאל בויום ובצירוף חותמת בית הספר 'דרך התבור'
חשבון רשות בית הספר 'דרך התבור':
- יפתח גביש - מנהל בית הספר
- הדר ורסנו – מזכירת בית הספר
הרכב החתימות המחייב: חתימתו של מנהל בית הספר - יפתח גביש, בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר - הדר ורסנו ובצרוף חותמת בית הספר 'דרך התבור'.
החלטה:
המועצה מחליטה לאשר פתיחת חשבון בנק הורים ורשות לבית הספר 'דרך התבור' ומסמיכה בזה את האנשים הבאים לחתום על כל המסמכים שידרשו על ידי הבנק ולפעול בכל העסקים והפעולות עם הבנק בקשר עם החשבונות, ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה בחשבונות, כמפורט להלן:
חשבון הורים בית הספר 'דרך התבור':
- יפתח גביש - מנהל בית הספר
- הדר ורסנו – מזכירת בית הספר
- מיכל בצלאל בויום – נציגת ההורים
- הרכב החתימות המחייב: חתימת מנהל בית הספר - יפתח גביש, בצירוף חתימה של מזכירת בית הספר - הדר ורסנו, או של נציגת ההורים - מיכל בצלאל בויום ובצירוף חותמת בית הספר 'דרך התבור'
חשבון רשות בית הספר 'דרך התבור':
- יפתח גביש - מנהל בית הספר
- הדר ורסנו – מזכירת בית הספר
הרכב החתימות המחייב: חתימתו של מנהל בית הספר - יפתח גביש, בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר - הדר ורסנו ובצירוף חותמת בית הספר 'דרך התבור'
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- הנחת ארנונה למפקד בשירות מילואים פעיל
ביום 25.10.2022 נכנס לתוקף תיקון לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), המקנה למועצה סמכות לתת הנחה בשיעור של עד 25% מהארנונה הכללית שהוטלה על מחזיק בנכס שהוא 'מפקד מילואים פעיל', כהגדרתו בפקודות הצבא, לגבי 100 מ"ר רבועים משטח הנכס.
ניתן לתת את ההנחה, החל משנת הכספים 2022. מפקד מילואים פעיל לא זכאי בנוסף להנחה של חייל מילואים פעיל.
משרד הפנים הודיע שיעביר שיפוי לרשויות שיחליטו לאמץ את ההנחות, בכפוף לדיווח מתן ההנחות בפועל. השיפוי ביחס להנחות שיינתנו בשנת 2022 יועבר במהלך ינואר-פברואר 2023.
אנו, כמועצה, תמיד נוטים לתת את ההנחה המקסימלית.
שגיא: פנינו למשרד הביטחון בהתאם להנחיה של משרד הפנים, וקיבלנו רשימה של שלושה אנשים בשלב זה. חשוב לציין שהרשימות מתעדכנות על ידי משרד הביטחון. הנציג ממשרד הביטחון ביקש את רשימת היישובים, שלחתי לו וכולי תקווה שביום יומיים הקרובים נקבל את הרשימה המדויקת של הזכאים להנחה המדוברת. אני מזכיר שבמידה והמליאה תאשר את ההנחה, משרד הפנים ישפה את המועצה על ההנחה שניתנה.
החלטה:
- המועצה מחליטה לקבוע הנחה בשיעור של עד 25% מסכום הארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שהוא מפקד מילואים פעיל, לגבי 100 מטרים רבועים בלבד משטח הנכס האמור.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- אישרור הרכב ועדת הקצאות
מבקשים מחברי המליאה לאשרר את הרכב ועדת הקצאות. תפקידה של הוועדה הוא לדון בבקשות להקצעת מקרקעין. בהתאם לנוהל הקצאת מקרקעין, שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים, חברי ועדת ההקצאות יהיו: מנכ"ל, גזבר, יועמ"ש, מהנדס או נציגיהם ומנהל הנכסים. במועצה אין מנהל נכסים והתפקיד מוטל בינתיים על מנכ"ל המועצה. לפיכך, מבוקש לאשר את מינויים של המנכ"ל גם כאחראי על תחום הנכסים, הגזבר המהנדס והיועמ"ש כחברי ועדת ההקצאות.
אבי סמוביץ: אני חושב שראוי שיהיה בוועדה משקיף מקרב חברי המועצה. אני מעוניין לשמש כמשקיף.
אייל: מציע לצרף לוועדה את אבי סמוביץ כמשקיף שיוזמן לישיבות הוועדה.
החלטה:
- המועצה מחליטה לאשר את הרכב ועדת ההקצאות שתכלול את מנכ"ל המועצה, מהנדס המועצה, גזבר המועצה והיועמ"ש. לישיבות הוועדה יוזמן גם סגן ראש המועצה - אבי סמוביץ', כמשקיף.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- עידכון תקציב לשנת 2022
- פוטנציאל הארנונה של המועצה מקבל ביטוי והוא שמייצר נתח מאוד משמעותי להגדלה. לא הקטנו את התקציב. עברנו מתקציב שנת קורונה לתקציב של שנת פעילות סדירה ומלאה. זה בעיקר בא לידי ביטוי בפעילות הנוער, התרבות, בתי הספר. התווספו בתי ספר - 'העמק' במזרע ו'דרך התבור' בעין דור והם מקבלים ביטוי בתקציבי החינוך. בסה"כ מדובר בתקציב של 424 מיליון ₪.
מירי שריג - חשבת המועצה, מציגה דו"ח בדבר השינויים ומסבירה את שינויים מרכזיים בין תקציב שאושר 12/2021 לבין התקציב לסוף שנה:
- ארנונה כללית גידול העמקת גביה
- אגרות מים קיטון ספק המים עבר ליובלי העמק
- עצמיות חינוך גידול גידול בהכנסות שפ"ח, יוזמות-מנגד יש גידול בהוצאות חינוך, הפעלת תל"ן דרך המועצה, כספי הורים גם
- עצמיות רווחה גידול התאמת ההכנסות לשינוי בפעילויות וההשתתפותהעצמית בהתאם.
- יתר עצמיות גידול גידול הכנסות תרבות ונוער כנגד גידול בהוצאותהפעילות, התאמת הכנסות לביצוע חזוי: מיחזור, וטרינריה, שפכים חריגים.
- משרד החינוך גידול התאמות לביצוע בפועל הנגזר מתוספת בי"ס כ"א.
- משרד הרווחה גידול התאמות לביצוע חזוי-תואם גידול בהוצאות בהתאם.
- תקבולים
- תקבולים אחרים גידול שימוש נוסף מקרנות הרשות על פי הצרכים שהשתנו.
- הנחות ארנונה גידול בצד ההוצאה ובצד ההכנסה - ביטוי להנחת ארנונה למשרד הבטחון.
- שכר כללי גידול מיחשוב ומוקד עירוני-משכר קבלני להעסקה ישירה, הרחבת משרות הפיקוח.
- פעולות כלליות גידול גידול בעמלת גביה עקב ביצוע סקר נכסים, גידול עלות מכסות הוועדה, גידול בפעילות התרבות והנוער (גם בהכנסות),ירידה בעב. מפעל המים
- רכישת מים קיטון ספק המים עבר ליובלי העמק
- שכר חינוך גידול התאמות לביצוע בפועל הנגזר מתוספת בי"ס כ"א
- פעולות חינוך גידול התאמות לביצוע בפועל הנגזר מתוספת בי"ס כ"א
- שכר רווחה גידול הסכם שכר החדש שנחתם 2021
- פעולות רווחה גידול התאמות לביצוע חזוי-תואם גידול בהוצאות בהתאם
- פירעון מלוות
- העברות חד פעמיות קיטון ביטול יתרת הרזרבה התקציבית
השינויים מפורטים בדו"ח שלהלן;
| נושא | תקציב שנתי מאושר | ביצוע 1-6.22 | תקציב עדכון 1 | שינוי בעקבות העדכון |
| ארנונה כללית | 149,000,000 | 68,633,368 | 151,356,000 | 2,356,000 |
| אגרת מים | 6,200,000 | 1,300,618 | 1,400,000 | (4,800,000) |
| עצמיות חינוך | 11,480,000 | 7,759,731 | 15,585,000 | 4,105,000 |
| עצמיות רווחה | 2,566,000 | 1,369,631 | 2,873,000 | 307,000 |
| יתר עצמיות | 37,174,000 | 23,082,156 | 38,352,000 | 1,178,000 |
| תקבולים ממשרד החינוך | 112,589,000 | 64,081,941 | 123,709,000 | 11,120,000 |
| תקבולים ממשרד הרווחה | 22,459,000 | 12,614,730 | 24,607,000 | 2,148,000 |
| תקבולים ממשלתיים אחרים | 12,362,000 | 5,506,509 | 12,076,000 | (286,000) |
| מענק כללי לאיזון | - | - | - | - |
| מענקים אחרים | 45,000 | - | 23,000 | (22,000) |
| תקבולים אחרים | 14,620,000 | 4,223,092 | 16,211,000 | 1,591,000 |
| הנחות בארנונה | 14,850,000 | 8,517,768 | 38,788,000 | 23,938,000 |
| סה"כ הכנסות | 383,345,000 | 197,089,544 | 424,980,000 | 41,635,000 |
| הוצאות שכר כללי | 26,521,000 | 14,015,267 | 28,489,000 | 1,968,000 |
| פעולות כלליות | 105,782,000 | 53,611,197 | 108,407,000 | 2,625,000 |
| הוצאות מפעל מים | 5,250,000 | - | 53,000 | (5,197,000) |
| הנחות בארנונה (הוצאות) | 14,850,000 | 8,517,768 | 38,788,000 | 23,938,000 |
| שכר חינוך | 78,929,000 | 42,191,662 | 82,794,000 | 3,865,000 |
| פעולות חינוך | 91,369,000 | 50,414,730 | 102,172,000 | 10,803,000 |
| שכר עובדי רווחה | 6,966,000 | 3,646,823 | 7,276,000 | 310,000 |
| פעולות רווחה | 25,523,000 | 14,590,651 | 28,595,000 | 3,072,000 |
| פרעון מים וביוב (מלוות) | 2,793,000 | 1,801,173 | 2,793,000 | - |
| פרעון מלוות אחרים | 12,880,000 | 7,042,930 | 13,832,000 | 952,000 |
| הוצאות מימון | 720,000 | 417,446 | 720,000 | - |
| העברות חד פעמיות | 11,762,000 | 3,908,653 | 11,061,000 | (701,000) |
| סה"כ הוצאות | 383,345,000 | 200,158,299 | 424,980,000 | 41,635,000 |
| הרגיל | - | (3,068,755 | - |
שגיא: אני רוצה להודות לחברי ועדת תקציב, שעזרו לנו להגיע להחלטות נכונות ומסודרות. אנו מחייבים היום את כלל מחנות צה"ל ב30% ארנונה (זכאים ל70% פטור), מדובר בתוספת של 22 מיליון גם בהכנסה וגם בהוצאה, כך שאין לזה הרבה משמעות ברמה התקציבית.
החלטה:
- המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת 2022 כמפורט בדו"ח הרצ"ב.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
- תב"רים
צחי: (מקריא את טבלת התב"רים המוצגת באלפי ש"ח ונותן הסבר בנוגע לכל תב"ר שמוצג בה):
| מספר תב"ר | שם תב"ר | מקורות | הערות | |||
| מקורות | תקציב קיים | עדכון | תקציב לאחר עדכון | |||
| 2294 | אלוני אבא - כנסייה | השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) | 0 | 500 | 500 |
החלטת צוות הפיתוח מיום 8.9.2022 |
| משרד החקלאות | 0 | 500 | 500 | |||
| שימור אתרים | 0 | 500 | 500 | |||
| 0 | 1,500 | 1,500 | ||||
| 2314 | היוגב - בית העם | השתתפות היישוב | 0 | 50 | 50 | הסכם בין המועצה לשימור אתרים |
| השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) | 0 | 50 | 50 | |||
| שימור אתרים | 0 | 50 | 50 | |||
| 0 | 150 | 150 | ||||
| 2315 | מזרע - הבאר האדומה | השתתפות היישוב | 0 | 20 | 20 | הסכם בין המועצה לשימור אתרים |
| השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) | 0 | 20 | 20 | |||
| שימור אתרים | 0 | 60 | 60 | |||
| 0 | 100 | 100 | ||||
| 2316 | כפר ברוך - בית הדייג | השתתפות היישוב | 0 | 33 | 33 | הסכם בין המועצה לשימור אתרים |
| השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) | 33 | 33 | ||||
| שימור אתרים | 33 | 33 | ||||
| 0 | 99 | 99 | ||||
| 2318 | נהלל - מגדל המים | השתתפות היישוב | 0 | 80 | הסכם בין המועצה לשימור אתרים | |
| השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) | 0 | 80 | ||||
| שימור אתרים | 0 | 80 | ||||
| 0 | 240 | 240 | ||||
| 2320 | בית לחם הגלילית - שיפוצים | השתתפות המועצה (ישן מול חדש של היישוב) | 108 | 108 | החלטת צוות פיתוח מיום 8.9.2022 | |
| השתתפות המועצה (קרן נגישות) | 48 | 48 | ||||
| 0 | 156 | 156 | ||||
| 2321 | דברת - מועדון נוער שיפוץ 'בית מיכה' | השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח) | 0 | 1,000 | 1,000 |
החלטת צוות פיתוח מיום 8.9.2022 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | ||||
| 2322 | ויצו נהלל - תכנון 12 כיתות לימוד | השתתפות המועצה (הלוואת פיתוח | 0 | 950 | 950 | החלטת צוות הפיתוח מיום 8.9.2022 |
| 0 | 950 | 950 | ||||
| 2323 | מדיחי כלים לגני ילדים | השתתפות הממשלה (המשרד להגנת הסביבה) | 0 | 197 | 197 | הרשאה מהמשרד להגנת הסביבה (16.5.2022) |
| 0 | 197 | 197 | ||||
| 2317 | תמרת - החלפת תאורה | השתתפות היישוב (חומש רביעי) | 0 | 129 | 129 | החלטת צוות הפיתוח מיום 8.9.2022 ו 3.10.2022 |
| השתתפות המועצה (חומש רביעי) | 0 | 301 | 301 | |||
| 0 | 430 | 430 | ||||
| 2319 | אחוזת ברק - בית העלמין | השתתפות היישוב (היטלי השבחה) | 0 | 80 | 80 | החלטת צוות פיתוח 3.10.2022 |
| 0 | 80 | 80 | ||||
| 2325 | נהלל - פרויקטים 2022 | השתתפות היישוב (חלף היטל השבחה) | 0 | 305 | 305 | החלטת צוות הפיתוח מיום 3.10.2022 |
| 0 | 305 | 305 | ||||
| 2326 | חינוך - 3 פרויקטים | השתתפות משרד החינוך | 0 | 273 | 273 | הרשאה של משרד החינוך (מרחבי הכלה, גן חדשני, מתקני כושר) |
| 0 | 273 | 273 | ||||
| 2327 | בית הספר 'דרך התבור' | השתתפות המועצה | 0 | 650 | 650 | הרשאה של משרד החינוך |
| 0 | 650 | 650 | ||||
| 2257 | גזית - הרחבה ציבורי 92 יח' דיור | השתתפות הממשלה (משרד הבינוי והשיכון) | 1,050 | 1,150 | 2,200 | הגדלת ההרשאה ממשרד הבינוי והשיכון מ 22.9.2022 (1820133/2021) |
| השתתפות הבעלים | 7,095 | - | 7,095 | |||
| 8,145 | 1,150 | 9,295 | ||||
| 2328 | הסוללים - שדרוג גן משחקים ומבני ציבור | השתתפות היישוב (חומש 50%) | 0 | 130 | 130 | החלטת צוות הפיתוח מיום 25.11.2021 חומש שלישי |
| 0 | 130 | 130 | ||||
| 0 | 260 | 260 | ||||
החלטה: תב"רים - אושר פה אחד
על החתום: אייל בצר - ראש המועצה | צחי אייזנר - מנכ"ל המועצה